📢 Tailandia🇹🇭: el Banco Central planea endurecer las normas que regulan los retiros de efectivo

📢 Tailandia🇹🇭: el Banco Central planea endurecer las normas que regulan los retiros de efectivo

“¿Quién necesita 6 millones de dólares en efectivo?”, cuestionó el gobernador del Banco de Tailandia al anunciar las nuevas medidas regulatorias.

➡️ Contexto: pocos días antes de las elecciones locales, se detectaron dos operaciones de retiro por un total de 12 millones de dólares. Las autoridades pusieron el foco en el hecho de que el dinero fue solicitado en billetes de denominaciones específicas. El episodio se produce en un momento de intenso debate sobre la corrupción y el soborno electoral, prácticas asociadas a pagos en efectivo a cambio de apoyo político.

➡️ Medida principal: en los próximos dos meses se establecerá un umbral para el retiro de efectivo —se estima entre 100.000 y 150.000 USD—, a partir del cual los bancos deberán notificar de forma inmediata a las autoridades competentes.

➡️ Regulación cambiaria: el Banco de Tailandia también reforzará la regulación del cambio de divisas. Los límites diarios se fijarán en 800.000 baht (aproximadamente 25.591 USD) por persona y en 200.000 baht (aproximadamente 6.400 USD) en zonas fronterizas. El objetivo es evitar que fondos de origen ilícito ingresen al sistema financiero formal.

➡️ Perspectiva regulatoria: según el regulador, el fomento de las transacciones electrónicas facilitará el seguimiento de actividades financieras ilegales.

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