💣 Tailandia 🇹🇭 desmantela red que procesaba 5.000 millones de baht mensuales del juego ilegal a través de JaiJaiPay

💣 Tailandia 🇹🇭 desmantela red que procesaba 5.000 millones de baht mensuales del juego ilegal a través de JaiJaiPay

La Oficina de Investigación de Ciberdelitos (CCIB) llevó a cabo la operación denominada “Throw The Hook”, durante la cual fueron detenidos no solo responsables del servicio de pagos, sino también administradores de sistemas, influencers de criptomonedas e incluso varios pilotos de motociclismo, relacionados con una red de lavado de dinero y la administración de 600 sitios de apuestas en línea.

🔠 Todo comenzó durante la investigación del sitio www.muaypakyok.one, que ofrecía apuestas en boxeo tailandés, tragamonedas, blackjack y juegos de pesca. La revisión de transacciones financieras reveló irregularidades. Las autoridades determinaron que el sitio utilizaba cuentas corporativas e individuales de distintas partes involucradas para recibir apuestas y transferir fondos. Todas estaban vinculadas al sistema de pagos JaiJaiPay.

🔠 Jaijaipay fue creada específicamente para dar servicio a operaciones de juego y operaba sin licencia.

🔠 En total fueron arrestadas 14 personas, y se incautaron equipos tecnológicos, vehículos y joyas por un valor de 31 millones de baht (952 250 USD). Los detenidos enfrentan cargos por organización conjunta de juegos de azar no autorizados mediante medios electrónicos, así como por conspiración para lavado de dinero y lavado de activos.

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