Rusia
☠️ Como parte de las sanciones contra Rusia🇷🇺, la UE propuso desconectar a otros 20 bancos del sistema SWIFT Pagada Miembros Público
☠️ Como parte de las sanciones contra Rusia🇷🇺, la UE propuso desconectar a otros 20 bancos del sistema SWIFT El 17.º paquete de sanciones incluye la propuesta de desconectar a 20 bancos adicionales del sistema SWIFT. También incluye la ampliación de restricciones contra el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF)
⬆️ Rusia🇷🇺: novedades sobre el rublo digital y su incorporación a la legislación contra el lavado de dinero Pagada Miembros Público
⬆️ Rusia🇷🇺: novedades sobre el rublo digital y su incorporación a la legislación contra el lavado de dinero El control del cumplimiento de las normas ALD/CFT será compartido entre los bancos comerciales y el regulador, según establece una ley aprobada por el Consejo de la Federación el 20 de mayo.
🤓 A la vanguardia: en 2024 el mercado ruso 🇷🇺 de criptomonedas en la dark web creció un 68% Pagada Miembros Público
🤓 A la vanguardia: en 2024 el mercado ruso 🇷🇺 de criptomonedas en la dark web creció un 68% Mientras que en el resto del mundo el número de operaciones similares cayó un 15%. 🔸 Contexto: Se trata principalmente del marketplace ruso “Kraken”, una de las plataformas más conocidas en la dark web.
⛔️ Rusia 🇷🇺: nuevas reglas del Banco Central podrían prohibir el comercio de USDT al declararlo ilegal Pagada Miembros Público
⛔️ Rusia 🇷🇺: nuevas reglas del Banco Central podrían prohibir el comercio de USDT al declararlo ilegal Las nuevas reglas del Banco Central entrarán en vigor el 26 de mayo. 🔣 Estas disposiciones no impedirán que las empresas rusas utilicen USDT en operaciones comerciales transfronterizas, pero sí podrían limitar la posibilidad de que
😵💫 Rusia🇷🇺: según Sberbank, actualmente hay unos 2 millones de dummiesoperando en el país Pagada Miembros Público
😵💫 Rusia🇷🇺: según Sberbank, actualmente hay unos 2 millones de dummiesoperando en el país Como lo prometimos, aquí va la continuación. Desde febrero de este año, las filas de los dummies rusos crecen en 80.000 personas cada mes. 🟣 Las pérdidas por estafas telefónicas en el primer trimestre ya alcanzan los
☠️ Drops contra el Banco Central: cómo sobreviven los esquemas en Rusia 🇷🇺 Pagada Miembros Público
☠️ Drops contra el Banco Central: cómo sobreviven los esquemas en Rusia 🇷🇺 El Banco de Rusia hasta ahora no ha logrado avances significativos en esta lucha. Sin embargo, se depositan grandes expectativas en la introducción de responsabilidad penal para los drops, conocida como “Oreshnik”. ¿Cuál es la situación actual ❓ ▶️ Ejército de
😱 Rusia 🇷🇺: para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, Rosfinmonitoring busca acceso a los datos del SBP y del sistema "Mir" Pagada Miembros Público
😱 Rusia 🇷🇺: para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, Rosfinmonitoring busca acceso a los datos del SBP y del sistema "Mir" El debate sobre la privacidad financiera vuelve al centro de la agenda: el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring) ha presentado un proyecto de ley que
😱 Rusia🇷🇺: arrestaron a Smerkis acusado de fraude a gran escala Pagada Miembros Público
😱 Rusia🇷🇺: arrestaron a Smerkis acusado de fraude a gran escala Esta semana comenzó con la detención de Vladimir Smerkis, cofundador de la aplicación “Blum” y exdirector de Binance en la CEI, vinculado a un caso preliminar relacionado con las preventas (crowdsales) de TKN y TBX. Estas preventas recaudaron decenas de