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😱Ucrania🇺🇦: el país creará un registro de cuentas bancarias y otros “escondites” de dinero de los ciudadanos Pagada Miembros Público
😱Ucrania🇺🇦: el país creará un registro de cuentas bancarias y otros “escondites” de dinero de los ciudadanos Esta medida es un requisito obligatorio para que Ucrania se una a la zona de pagos SEPA. El gobierno ya aprobó el paquete de iniciativas necesarias en abril. ➡️El registro deberá incluir: 👉datos
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😱Rusia🇷🇺: los bancos ahora pueden detener transferencias frecuentes a tarjetas y se introducen nuevas restricciones para menores Pagada Miembros Público
😱Rusia🇷🇺: los bancos ahora pueden detener transferencias frecuentes a tarjetas y se introducen nuevas restricciones para menores Rosfinmonitoring ha adquirido nuevas facultades y a partir de junio de 2025 podrá bloquear operaciones financieras por hasta 10 días sin orden judicial si existen sospechas de lavado de dinero o financiamiento del
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⚠️Rusia🇷🇺: los bancos solicitan aplazar un año la implementación de la confirmación obligatoria de operaciones por parte de un apoderado del cliente Pagada Miembros Público
⚠️Rusia🇷🇺: los bancos solicitan aplazar un año la implementación de la confirmación obligatoria de operaciones por parte de un apoderado del cliente La medida fue introducida para combatir el fraude dirigido a personas con movilidad reducida. Sin embargo, los bancos no han logrado implementar el protocolo —conocido como “servicio de
📈 Rusia🇷🇺: aumentan las quejas de clientes bancarios por bloqueos Pagada Miembros Público
📈 Rusia🇷🇺: aumentan las quejas de clientes bancarios por bloqueos Los nuevos requisitos del Banco Central respecto a los sistemas antifraude hacen que los bancos sean responsables por las operaciones fraudulentas y este es el resultado. ➡️ A partir de ahora, si un banco aprueba una transferencia que luego resulta ser fraudulenta