Asia
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☠️ En Singapur 🇸🇬 varios bancos han implementado una nueva norma para combatir de forma más eficaz el fraude. A partir del 15 de octubre, algunos bancos de importancia sistémica bloquearán o retendrán automáticamente cualquier transferencia que mueva más del 50% del saldo de una cuenta en un solo día. ➡️ La iniciativa
🤩 India 🇮🇳: El regulador prohíbe 25 exchanges de criptomonedas por incumplir normas contra el lavado de dinero Pagada Miembros Público
🤩 India 🇮🇳: El regulador prohíbe 25 exchanges de criptomonedas por incumplir normas contra el lavado de dinero Las medidas contra el lavado de dinero dirigidas a plataformas extraterritoriales llegan en un contexto de endurecimiento de la postura política de las autoridades indias. ➡️ Aunque la India aún no cuenta con un marco
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🏴☠️Turkey 🇹🇷: financial intelligence agency to gain authority to freeze crypto accounts A new bill aimed at combating crypto-related fraud is currently being drafted. If approved, the Ministry of Finance and Treasury (Masak) will be empowered to freeze suspicious accounts not only in banks, payment systems, and electronic money institutions, but
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🙈Indonesia 🇮🇩: represión digital del regulador contra contenidos relacionados con el juego El Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías Digitales de Indonesia (Komdigi) ha intensificado sus acciones de control sobre contenidos en línea relacionados con el juego. ▶️Entre el 20 de octubre de 2024 y el 16 de septiembre de 2025, se
😳Singapur 🇸🇬: se prohibirá a los estafadores condenados el acceso a servicios bancarios y de telefonía móvil Pagada Miembros Público
😳Singapur 🇸🇬: se prohibirá a los estafadores condenados el acceso a servicios bancarios y de telefonía móvil El cumplimiento de esta prohibición será supervisado por la Policía de Singapur (SPF), la Autoridad Monetaria (MAS), la Autoridad de Desarrollo de Infocomunicaciones y Medios (IMDA) y la Agencia Gubernamental de Tecnología (GovTech Singapore)