☠️ Rusia 🇷🇺: Rosfinmonitoring creará un registro de monederos cripto sospechosos

☠️ Rusia 🇷🇺: Rosfinmonitoring creará un registro de monederos cripto sospechosos

El registro se basará en el análisis de operaciones y direcciones identificadas como sospechosas, con el apoyo de otras agencias, incluso de otros países.

➡️ Rosfinmonitoring usará su propio sistema basado en algoritmos de redes neuronales. Se espera que este sistema no solo identifique cadenas complejas de transacciones, sino que también detecte patrones de actividad maliciosa y prediga nuevas estrategias ilegales.

➡️ Además, el sistema servirá para monitorizar operaciones con el rublo digital, controlar a los mineros y automatizar investigaciones financieras.

➡️ En el registro podrían aparecer direcciones que:

⛔️ estén vinculadas a intercambios sancionados;

⛔️ figuren en transferencias a organizaciones «no deseadas»;

⛔️ se usen en plataformas clasificadas como extremistas;

⛔️ funcionen como mezcladores o monederos anónimos.

➡️ Se prestará especial atención a las direcciones asociadas con recaudaciones militares, ONG independientes, medios considerados agentes extranjeros, y transferencias de activos digitales a empresas tecnológicas extranjeras.

➡️ Paralelamente, Rosfinmonitoring desarrolla activamente el servicio estatal de análisis cripto llamado “Blockchain Transparente”, que se espera lanzar antes de fin de año.

Todavía no se sabe si el registro será público ni cuáles serán las consecuencias para los titulares de monederos incluidos en la lista.

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