😱 Rusia 🇷🇺: para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, Rosfinmonitoring busca acceso a los datos del SBP y del sistema "Mir"

😱 Rusia 🇷🇺: para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, Rosfinmonitoring busca acceso a los datos del SBP y del sistema "Mir"

El debate sobre la privacidad financiera vuelve al centro de la agenda: el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring) ha presentado un proyecto de ley que le otorgaría acceso directo a los datos del Sistema de Pagos Rápidos (SBP) y de la red de pagos “Mir”. El objetivo declarado es fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

➡️ Como era de esperarse, la medida se justifica bajo el argumento de prevenir la financiación del terrorismo.

➡️ El intercambio de datos se llevaría a cabo en cooperación con la NSPK (operadora del sistema “Mir”), que actualmente no está integrada al sistema nacional de lucha contra el lavado de dinero.

➡️ El protocolo de solicitudes, tiempos de respuesta, volumen y contenido de los datos será establecido en un acuerdo específico.

➡️ ¿Quién se beneficia?: según la exposición de motivos del proyecto, la medida reducirá la carga operativa de los bancos, ya que se disminuiría la necesidad de remitir grandes volúmenes de información al regulador de forma constante.

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