😱Rusia🇷🇺: los bancos ahora pueden detener transferencias frecuentes a tarjetas y se introducen nuevas restricciones para menores

😱Rusia🇷🇺: los bancos ahora pueden detener transferencias frecuentes a tarjetas y se introducen nuevas restricciones para menores

Rosfinmonitoring ha adquirido nuevas facultades y a partir de junio de 2025 podrá bloquear operaciones financieras por hasta 10 días sin orden judicial si existen sospechas de lavado de dinero o financiamiento del extremismo.

➡️Entre las operaciones sujetas a bloqueo se incluyen transferencias frecuentes de pequeños montos, envíos de dinero desde diferentes personas sin justificación aparente, devolución de deudas sin respaldo documental y gastos considerados inusuales.

➡️Si el bloqueo se fundamenta en información proporcionada por organismos extranjeros competentes, este periodo puede extenderse hasta 30 días.

➡️Los ciudadanos serán notificados de la suspensión de las transferencias el mismo día, y los motivos del bloqueo deberán ser explicados en un plazo de tres días hábiles si se solicita.

➡️En caso de bloqueo, se recomienda presentar rápidamente una explicación. Si la medida persiste, la decisión puede ser apelada ante el Banco Central o ante los tribunales.

➡️Además, la Duma Estatal ha prohibido que los menores de edad abran cuentas bancarias por su cuenta. Estos cambios ya han sido incorporados al Código Civil ruso, aunque todavía no se ha definido qué ocurrirá con las cuentas previamente abiertas por adolescentes.

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