👀 Rusia 🇷🇺: el volumen de operaciones sospechosas en 2024 disminuyó un 21%

👀 Rusia 🇷🇺: el volumen de operaciones sospechosas en 2024 disminuyó un 21%

El Banco de Rusia informa que el volumen total de operaciones sospechosas al cierre de 2024 fue de 90 mil millones de rublos. De esta cifra, 64,2 mil millones de rublos corresponden a retiros de dinero en efectivo.

➡️ El volumen de retiros de dinero mediante tarjetas de pago, tanto de empresas como de individuos, se redujo a la mitad, alcanzando 6,8 mil millones de rublos. El sector informal parece estar captando más clientes en el ámbito personal.

➡️ Las transferencias de dinero al extranjero en 2024 sumaron 25,6 mil millones de rublos, lo que representa una disminución del 17% en comparación con 2023. Casi la mitad de estas transacciones fueron esquemas de pagos anticipados por productos importados que no fueron realmente introducidos en Rusia.

➡️ Por otro lado, los volúmenes de transferencias sospechosas a favor de no residentes por productos adquiridos dentro de Rusia sin cruzar la frontera aumentaron más del doble, pasando de 3 a 6,8 mil millones de rublos.

➡️ Según los datos del Banco de Rusia, los principales sectores que demandan servicios financieros informales son la industria de la construcción (aproximadamente un tercio de las operaciones sospechosas), el comercio y el sector servicios (aproximadamente un cuarto de todo el volumen).

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