☠️ Rusia 🇷🇺: El Banco Central recomienda a los bancos reforzar la vigilancia

☠️ Rusia 🇷🇺: El Banco Central recomienda a los bancos reforzar la vigilancia

Las recomendaciones metodológicas del regulador establecen directrices clave para el sector financiero. Para más detalles, se puede consultar este resumen.

💘 El Banco Central advirtió que actividades ilegales —como casinos en línea, casas de cambio de criptomonedas, esquemas piramidales y narcotráfico— están utilizando tarjetas corporativas registradas a nombre de empresas ficticias para realizar transacciones.

💘 La vigilancia recomendada, que contempla la aplicación de límites a transferencias y recargas de cuentas, incluye:

👉 La implementación de monitoreo en línea de las operaciones de los clientes para la detección rápida de “mulas” y empresas técnicas.

👉 La verificación de si los clientes han recibido fondos de contrapartes que previamente hayan enviado dinero a “mulas”.
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