⛔️ Rusia🇷🇺: el Banco Central quiere limitar la cantidad de tarjetas por persona

⛔️ Rusia🇷🇺: el Banco Central quiere limitar la cantidad de tarjetas por persona

El regulador busca frenar el uso de “drops”, una técnica para mover dinero que sigue vigente a pesar del aumento de precios de las tarjetas desechables en el mercado negro.

➡️ Según Nabiullina, la medida no afectará a la mayoría de la población, ya que "los ciudadanos comunes no abren cientos ni miles de tarjetas". La iniciativa se basa en la experiencia de Kazajistán🇰🇿, donde desde este año, tener cinco o más tarjetas en un mismo banco se considera un indicador de “alto riesgo” y conlleva controles adicionales.

➡️ El Banco Central propone un límite de hasta 5 tarjetas por banco y hasta 20 en total en diferentes entidades.

➡️ El debate sobre penalizar a los “drops” lleva tiempo, pero el problema radica en que, en su mayoría, son adolescentes.

➡️ Siguiendo el modelo del ZSK (el KYC del Banco Central), se plantea crear una plataforma para detectar “drops”, donde se clasificaría a personas y empresas sospechosas en categorías de riesgo. Los bancos podrían restringir sus operaciones si están en la lista de alto riesgo.

➡️ El jefe del departamento de lucha contra fraudes financieros de F6 sugiere que la solución es impedir técnicamente a los empleados bancarios la emisión de más tarjetas de las permitidas, evitando cualquier margen de discrecionalidad.

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