💣 Rusia 🇷🇺: el Banco Central lanza una cruzada contra los "drops"

💣 Rusia 🇷🇺: el Banco Central lanza una cruzada contra los "drops"

El Banco Central de Rusia (BC), en colaboración con Rosfinmonitoring y los bancos, está explorando la creación de una plataforma única para combatir los drops. A continuación, un resumen de los últimos acontecimientos relacionados:

🔣 El BC reportó que cerca de 10 millones de rusos enviaron dinero a los drops en 2024, lo que representa aproximadamente el 13% de la población activa.

🔣 Además, el Banco Central identificó a 700,000 drops en Rusia. La mayoría son jóvenes menores de 23 años, principalmente en regiones con bajos ingresos, donde las tarjetas de crédito tienen menores costos. El 25% de estas tarjetas fraudulentas están registradas a nombre de migrantes, lo que ha despertado la atención de las autoridades (más detalles a continuación).

🔣 Las actividades de los drops a menudo involucran criptomonedas, por lo que el regulador ha intensificado la supervisión de plataformas de intercambio, como btc-obmennik.com y cleanbtc.ru.

🔣 Actualmente, los bancos no pueden negar la apertura de cuentas incluso si tienen sospechas previas sobre un cliente. La medida más estricta es abrir la cuenta y deshabilitar los servicios en línea después de identificar transacciones sospechosas. No obstante, el BC propone medidas más severas para excluir a estas personas del sistema bancario desde el principio.

🔣 Esto es especialmente relevante para los migrantes. Entre los planes del regulador destacan:

⚠️ Implementar un documento único de identificación para ciudadanos extranjeros.

⚠️ Proporcionar acceso directo a los bancos para verificar la documentación de los migrantes.

🔣 Un cambio importante: a partir del 1 de enero de 2025, las reglas para la compra de tarjetas SIM por parte de migrantes serán más estrictas. Ahora deberán:

1️⃣Firmar un contrato en persona con el operador.

2️⃣Presentar una copia notariada de su pasaporte y su número de identificación fiscal (SNILS).

3️⃣Registrar sus datos biométricos.

Cada persona podrá tener un máximo de 10 SIMs, y aquellas que permanezcan inactivas serán deshabilitadas automáticamente.

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