☠️ Rusia🇷🇺: el Banco Central endurece controles y bloqueos de transacciones sospechosas

☠️ Rusia🇷🇺: el Banco Central endurece controles y bloqueos de transacciones sospechosas

Los bancos deberán reforzar la verificación de clientes que operen con la UEE (Armenia🇦🇲, Bielorrusia🥔, Kazajistán🇰🇿, Kirguistán🇰🇬), así como transacciones con metales preciosos, joyería y rublos digitales.
➡️ Afectados: la nueva normativa impactará a los fondos de “agentes extranjeros” y a los servicios online que operan en sitios bloqueados por Roskomnadzor.

➡️"Indicadores secretos": Aunque no han sido revelados públicamente, determinarán qué transacciones serán bloqueadas. Se especula que incluirán transferencias frecuentes de pequeñas sumas hacia regiones clasificadas como de alto riesgo.

➡️ Marco legal: La normativa antilavado de dinero №375-П, vigente desde 2012, ha sido actualizada regularmente con nuevos criterios de bloqueo. Las últimas modificaciones deberán ser aprobadas por la Duma Estatal, el Consejo de la Federación y el presidente Putin.

➡️ Fecha prevista: las enmiendas entrarían en vigor a mediados de 2027.

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