⛔️ Rosfinmonitoring confirma el derecho de los bancos a imponer límites en las transferencias entrantes

⛔️ Rosfinmonitoring confirma el derecho de los bancos a imponer límites en las transferencias entrantes

Estas restricciones no están explícitamente contempladas en la legislación contra el lavado de dinero, por lo que el Banco Central, por el momento, solo recomienda a las entidades financieras aplicar esta medida.

➡️ Las recomendaciones abarcan tanto las transferencias entrantes como los depósitos en cuenta.

➡️ El Banco Central ha indicado que las instituciones financieras deben realizar un análisis detallado del perfil transaccional de los clientes y actualizar los contratos bancarios para incluir el derecho de los bancos a establecer límites en la cantidad y el monto de fondos recibidos.

➡️ Adicionalmente, los denominados drops (prestanombres) se enfrentan ahora a responsabilidad penal, con penas que pueden alcanzar hasta 6 años de prisión y multas de hasta 1 millón de rublos. Este proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por la cámara baja del Parlamento a finales de mayo.

➡️ Considerando que los bancos han sido designados como responsables finales en estos casos, se prevé que ejercerán esta facultad para imponer límites de forma más activa.

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