🐲 OKX endurece el control sobre los depósitos vinculados a los juegos de azar

🐲 OKX endurece el control sobre los depósitos vinculados a los juegos de azar

La transferencia desde direcciones de alto riesgo ahora puede activar una revisión AML durante un período de al menos 15 días. Durante ese tiempo, el acceso a la cuenta y a los fondos quedará bloqueado.

💧 De qué se trata: el propietario de OKX, Star Xu, identificó como canales de alto riesgo a grupos de Telegram que ofrecen depósitos “garantizados”, incluida la red Huiwang (también conocida como Huione Guarantee). Antes de la intervención de los reguladores, esta plataforma había procesado transacciones por más de 27 mil millones de USD.

💧 Referencia: la plataforma Huione fue lanzada en 2021 como un mercado P2P de automóviles y bienes raíces, pero poco después se convirtió en uno de los principales centros de intercambio de yuanes🇨🇳 y USDT entre grupos delictivos del Sudeste Asiático. Huione Guarantee, filial de la empresa camboyana🇰🇭 Huione Group, participaba en el lavado de dinero a través de exchanges surcoreanos🇰🇷. Las fuentes de los fondos incluían secuestro, trata de personas, estafas de “matanza de cerdos” (fraude romántico), phishing y otras actividades delictivas. Entre 2021 y 2025, se procesaron más de 27 mil millones de USD a través de la plataforma. A finales de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos🇺🇸 (FinCEN) sancionó a Huione Group y la excluyó del sistema financiero estadounidense, acusándola, entre otras cosas, de mantener vínculos con ciberdelincuentes de Corea del Norte🇰🇵.

💧 Resultados❓

💧 Las revisiones y la congelación de billeteras vinculadas a Huione comenzaron en OKX el año pasado, tras la intervención de FinCEN. Posteriormente, otras plataformas continuaron aplicando medidas similares, entre ellas Tudou Guarantee.

💧 Para OKX, las cuestiones relacionadas con AML se han convertido en uno de sus principales desafíos: solo en 2025, la plataforma pagó más de 500 millones de USD en multas relacionadas con este ámbito.

💧 Además, un número considerable de usuarios sin relación con actividades ilícitas se vio afectado: algunas cuentas fueron marcadas por error y posteriormente bloqueadas.

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