🍁 Nuvei🇨🇦 pagará 4,9 millones de USD en el marco de un acuerdo judicial

🍁 Nuvei🇨🇦 pagará 4,9 millones de USD en el marco de un acuerdo judicial

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) acusó a la empresa canadiense de tecnología financiera Nuvei de mantener cuentas de procesamiento de pagos para comercios que, según la agencia, sabía o debería haber sabido que estaban involucrados en prácticas fraudulentas.

➡️ En resumen: el 4 de septiembre, la FTC presentó una demanda contra Nuvei y varias de sus filiales, alegando que la empresa había abierto y mantenido cuentas de procesamiento para comercios involucrados en prácticas engañosas. Nuveillegó a un acuerdo con la agencia sin admitir ni negar las acusaciones.

➡️Ahora, los detalles de la FTC:

➡️ Nuvei habría facilitado operaciones de telemarketing fraudulento al prestar servicios de procesamiento de pagos a Reimage, una empresa que, según la FTC, ofrecía servicios de soporte técnico mediante prácticas engañosas.

➡️ En 2020, Visa advirtió a Nuvei de que Reimage estaba involucrada en un esquema de soporte técnico fraudulento. Según la demanda, pese a la advertencia, Nuvei continuó procesando pagos para la empresa.

➡️ Como resultado, entre 2017 y 2023, se procesaron pagos por más de 30 millones de USD relacionados con Reimage, según la FTC.

➡️ La filial estadounidense Nuvei Technologies Inc. también habría abierto y mantenido cuentas para otros comercios señalados por la FTC, entre ellos DK Automation y American Tax Service, contra los cuales la agencia ya había adoptado medidas anteriormente.

➡️ En total: como parte del acuerdo, Nuvei se comprometió a implementar una verificación reforzada de los comercios, dejar de prestar servicios a empresas de telemarketing y a personas que distribuyan “mensajes de seguridad”emergentes en dispositivos. Además, tiene prohibido captar clientes mediante publicidad engañosa e intentar eludir los sistemas antifraude bancarios.

📢 Comentarios de Nuvei
La empresa mantiene su compromiso con el cumplimiento normativo, ha reforzado sus procedimientos de compliance en los últimos años y ya está implementando las obligaciones establecidas en el acuerdo.

➡️Contexto: Nuvei es una empresa canadiense de tecnología financiera con sede en Montreal, fundada en 2003 bajo el nombre Pivotal Payments. La compañía admite más de 700 métodos de pago y 150 monedas, y ofrece servicios de adquisición en 200 mercados. En junio, Nuvei adquirió Payoneer por 2,75 mil millones de USD. La empresa tiene una reputación controvertida: ha sido objeto de acusaciones relacionadas con la sobreestimación de ingresos, conflictos de intereses y vínculos con el exchange de criptomonedas FTX, actualmente en quiebra. La empresa rechaza todas estas acusaciones.

#noticias #criptomonedas #fraude 🎭

🎭 Desde transferencias bancarias locales hasta Apple Pay en todo el mundo: soluciones de pago para negocios de alto riesgo con PayPlanet @pay_planet