🐷🐷🐷 Por primera vez en Argentina🇦🇷 la Justicia bloqueó una plataforma cripto por negarse a entregar información en un caso de fraude

🐷🐷🐷 Por primera vez en Argentina🇦🇷 la Justicia bloqueó una plataforma cripto por negarse a entregar información en un caso de fraude

Se trata de la plataforma china HTX🇨🇳. El caso surgió a partir de la denuncia de un usuario que, en 2022, perdió 13 USD.

➡️ El usuario fue víctima de un esquema de fraude conocido como pig butchering (estafa del “cebo del cerdo”), en el que se le ofreció participar en un supuesto “minado con bonificación”.

➡️ Una de las billeteras virtuales involucradas estaba vinculada a la pirámide financiera RainbowEx, la cual fue desmantelada por las autoridades a finales del año pasado.

➡️ Proceso: la fiscalía envió en reiteradas ocasiones solicitudes formales a HTX para obtener información sobre el KYC (conoce a tu cliente), pero no obtuvo respuesta. Más tarde, la empresa indicó que su sede oficial se encuentra en las Islas Seychelles🇸🇨 y que las autoridades argentinas debían canalizar sus requerimientos a través de ese país.

➡️ Dato clave: en Argentina, la plataforma de criptomonedas HTX opera desde julio de 2021 sin estar registrada oficialmente ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Hasta ahora, era posible crear una cuenta en HTX utilizando documentación argentina y realizar transacciones en pesos, tanto para comprar como para vender criptomonedas mediante instrumentos bancarios o billeteras electrónicas.

➡️ Otro dato: en marzo de 2024 se aprobó la Ley 27.739, que modificó el Código Penal y la Ley de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Según esta normativa, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) fueron incluidos en la lista de sujetos obligados a brindar información a requerimiento de las autoridades.

➡️Como consecuencia, HTX fue bloqueada en Argentina, aunque los representantes del regulador reconocen que el bloqueo puede ser fácilmente eludido mediante el uso de VPN o proxies.

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