😵 México🇲🇽: la reforma de la Ley Federal de Juegos y Sorteos entra en una etapa decisiva

😵 México🇲🇽: la reforma de la Ley Federal de Juegos y Sorteos entra en una etapa decisiva

El objetivo de la reforma es adaptar la legislación de 1947 a la realidad actual, aunque todavía no se han dado a conocer los cambios específicos que contempla el proyecto.

🗣 Preámbulo: el proyecto de reforma fue elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) junto con varias dependencias federales por encargo de la presidenta Sheinbaum durante dos años. El proyecto ya pasó por una revisión interna y ahora será analizado por el gabinete de seguridad. Posteriormente, deberá pasar por varias instancias más, incluida la votación en el Congreso, antes de entrar en vigor.

🗣 Desarrollo: por el momento, las autoridades no han divulgado detalles concretos sobre el contenido de la reforma. Sin embargo, se conoce lo siguiente:

🔴 el proyecto pone especial énfasis en combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal;

🔴 entre las herramientas previstas se encuentran el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y la reorganización de los procedimientos tributarios.

🟢⏺🔴Detalles: en julio, como resultado de las inspecciones realizadas por las autoridades, la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) suspendió las operaciones de 10 casinos en línea con licencia. En el marco de la actual administración, las inspecciones relacionadas con AML y evasión fiscal han derivado en el cierre de entre 13 y 20 establecimientos de juego.

🌮 Contexto local: durante la conferencia de prensa en la que se informó sobre el avance del proyecto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó una advertencia a los operadores: «No intenten sobornar a los funcionarios de Segob; de lo contrario, cerraré sus establecimientos y enviaré a prisión a quienes acepten sobornos».

👀 Contexto: la reforma de la legislación sobre juegos de azar y sorteos forma parte del fortalecimiento de las medidas destinadas a combatir el lavado de dinero. En agosto, se publicaron disposiciones generales que precisan la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde 2013. Uno de los principales cambios en la aplicación de esta normativa es la adopción de un enfoque basado en riesgos (RBA).

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