😱 México🇲🇽: en 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 4590 cuentas bancarias

😱 México🇲🇽: en 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 4590 cuentas bancarias

La lucha contra los "drops" se ha convertido en una tendencia global, y aquí les traemos algunos datos relevantes sobre la situación en México.

➡️ Monto total bloqueado: Las cuentas intervenidas contenían 3,787 millones de pesos (183,752,814 USD), el nivel más alto registrado en los últimos 10 años.

➡️ Como resultado de las investigaciones, solo se devolvió el 6,6% del monto total.

➡️ México cuenta con un "Registro de Personas Bloqueadas" (LPB), que actualmente incluye 6,993 nombres de individuos considerados infractores reales o potenciales de la ley.

➡️ En los últimos 11 años, la UIF ha bloqueado un total de 48,407 millones de pesos (2,348,804,454 USD), de los cuales el 85.3% fue devuelto a particulares y empresas bajo investigación.

➡️ En 2024, se presentaron 98 denuncias por delitos relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que representa un 41% menos en comparación con los 166 casos registrados en 2023.

A pesar de la disminución en las denuncias, este dato plantea interrogantes sobre la fiabilidad de las estadísticas oficiales. En muchos casos, la información gubernamental podría no reflejar completamente la realidad.

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