👀Kuwait🇰🇼: El Banco Central refuerza la supervisión sobre los proveedores de pagos electrónicos

👀Kuwait🇰🇼: El Banco Central refuerza la supervisión sobre los proveedores de pagos electrónicos

Se trata de un conjunto de medidas destinadas a proteger la integridad de la infraestructura financiera digital y fortalecer la confianza en los sistemas de pago electrónicos en un contexto de rápida expansión.

Qué es lo que se establece exactamente❓

➡️ Los proveedores están obligados a asumir plena responsabilidad legal para garantizar que todos los documentos y datos cargados a través del Gateway System sean auténticos y estén actualizados. Las violaciones pueden conllevar sanciones conforme al Artículo 85 de la Ley N.º 32/1968 (sobre moneda y regulación de la profesión bancaria).

➡️ Los documentos solo deben ser presentados por el representante legal de la empresa (director general) o un empleado oficialmente autorizado (responsable de cumplimiento normativo).

➡️ Las empresas están obligadas a notificar de inmediato al Banco Central sobre el despido de usuarios autorizados en el sistema y a solicitar sin demora la revocación de sus derechos de acceso.

➡️ Es necesario conservar copias originales de todos los documentos, incluidas certificaciones de antecedentes penales de socios y candidatos a puestos directivos. Estos deben presentarse al Banco Central si se solicitan.

➡️ Además, los proveedores de servicios deberán realizar una verificación anual para asegurar que los miembros del consejo de administración y el personal clave cumplan con los requisitos de solvencia, integridad y competencia técnica.

➡️Dato: entre los documentos regulatorios mencionados en el enlace se encuentran el Artículo 33 de las “Instrucciones del Banco Central para regular la actividad en el ámbito de los pagos electrónicos” (requisitos para la supervisión de la gestión) y el Artículo 27 (obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo según la Ley N.º 106/2013 y los estándares FATF).

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