🏴‍☠️ Kazajistán🇰🇿: incautan criptomonedas por USD 1 millón en investigación sobre el esquema piramidal NBC TV

🏴‍☠️ Kazajistán🇰🇿: incautan criptomonedas por USD 1 millón en investigación sobre el esquema piramidal NBC TV

El esquema operaba desde 2025 bajo la apariencia de un proyecto de inversión en línea. A los ciudadanos se les ofrecía ver un breve video (tráiler de una película), recibir una supuesta recompensa y posteriormente adquirir un paquete de inversión con un costo de entre 23 y 336 USD.

👕 El esquema prometía una rentabilidad de hasta 10% diario, mientras que los fondos se canalizaban a través de servicios P2P hacia billeteras de criptomonedas anónimas. Además, contaba con un programa de referidos que ofrecía pagos de hasta 10% sobre las inversiones de los usuarios captados, así como bonificaciones por niveles secundarios y terciarios.

👕 Las autoridades sospechan de la implicación de una mujer en la organización del esquema. El caso ha sido remitido a los tribunales y se le ha impuesto una medida cautelar de prohibición de salida del país.

👕 La investigación fue llevada a cabo por la Agencia de Monitoreo Financiero (AFM), que incautó 1.057.599 USDT. El método técnico de la incautación —ya sea mediante acceso a dispositivos con claves privadas o a través de una solicitud al emisor de la stablecoin Tether— no ha sido especificado.

#noticias #estafa #p2p #cripto

🏦 Payouter.com — socio de pagos confiable en la CEI e 🇮🇳India: Intent, conversión UPI P2C 54% en FTD