🪓Kazajistán🇰🇿: desmantelada una extensa red transfronteriza de intermediarios financieros

🪓Kazajistán🇰🇿: desmantelada una extensa red transfronteriza de intermediarios financieros

Los cinco principales sospechosos fueron puestos en prisión preventiva.

🟦 La Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) desmanteló una extensa red de intermediarios financieros que prestaban servicios a casinos en línea. A ciudadanos de Uzbekistán🇺🇿 y Kirguistán🇰🇬 se les tramitaban números de identificación fiscal, tarjetas SIM locales y cuentas bancarias. Posteriormente, se entregaban teléfonos inteligentes con aplicaciones bancarias a los reclutadores de estos intermediarios.

🟦 Durante operativos especiales, las fuerzas de seguridad desarticularon las actividades de dos grupos.

🔵 En Almaty y la región de Turkestán, fueron detenidos tres ciudadanos uzbekos. Se incautaron 89 tarjetas bancarias y 20 teléfonos inteligentes con aplicaciones utilizadas por los intermediarios. El volumen de operaciones de las cuentas ascendía a aproximadamente 1,1 millones de USD.

🔵 En la región de Zhambyl, Taraz y Almaty, los sospechosos reclutaban a ciudadanos de Kirguistán y Uzbekistán, incluidos menores de edad. Durante los registros se encontraron 180 tarjetas bancarias, 15 teléfonos inteligentes, 26 tarjetas SIM, 50.000 USD en efectivo, 27.000 USDT, 4 vehículos, así como armas y municiones. El volumen de operaciones entrantes de la red superaba los 21,7 millones de USD.

📣 Contexto: el artículo 232-1, apartado 1, del Código Penal de Kazajistán tipifica el uso de intermediarios financieros (dropperismo) y prevé una multa de hasta 160 MRP (indicadores mensuales de cálculo), trabajos correccionales o arresto de hasta 50 días. También contempla la confiscación de bienes, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Mientras tanto, al ingresar al país, los extranjeros reciben advertencias sobre las sanciones aplicables a quienes transfieran a terceros sus cuentas bancarias, tarjetas o credenciales de acceso.

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