😱 Kazajistán🇰🇿: bloquearon 36 casas de cambio de criptomonedas ilegales durante 2024

😱 Kazajistán🇰🇿: bloquearon 36 casas de cambio de criptomonedas ilegales durante 2024

Las autoridades del Agente de Monitoreo Financiero (AMF) de Kazajistán han intensificado los esfuerzos para cerrar operaciones no autorizadas de criptomonedas en el país. Durante 2024, se bloquearon 36 casas de cambio ilegales.

⏩ Contexto: las criptomonedas en Kazajistán operan bajo estrictas regulaciones. El comercio está permitido únicamente dentro del Centro Financiero Internacional de Astaná (MFCA), que posee un estatus legal especial. Desde principios de 2024, el MFCA autorizó la emisión de ciertos tipos de stablecoins y otorgó licencias a 8 exchanges oficiales: Binance, Bybit, ATAIX Eurasia, Biteeu, CaspianEx, BigOne, Delta DA y Xignal&MT. Estas plataformas están integradas con bancos locales, lo que permite a los usuarios recargar sus cuentas mediante tarjetas bancarias.

⏩ Todo lo demás se considera ilegal, lo que llevó a la confiscación de 4,8 millones de USDT en activos durante 2024. Mientras tanto, el volumen total manejado por exchanges “alternativos” se estimó en 60 mil millones de tenges (alrededor de 112 millones de USD).

⏩ Además, el AMF desmanteló 2 esquemas de pirámide financiera que utilizaban criptomonedas para captar inversiones.

⏩ Para reforzar su control, el AMF propuso reformas legales que establecerían responsabilidades específicas para los proveedores de activos digitales en casos relacionados con el lavado de dinero.

El AMF también trabaja en colaboración con el Comité de Seguridad Nacional y el Ministerio de Cultura e Informaciónpara fortalecer su lucha contra actividades ilícitas en el sector de criptomonedas.

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