🏴‍☠️Informe de Chainalysis: Las Principales Estafas de Criptomonedas en 2024

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Redes de CSAM chinas, “Pig Butchering” y mucho más. Pero las *pirámides financieras* ya no están de moda.

🔼 “Caza de Grandes Presas”: La cantidad promedio de criptomonedas robadas ha aumentado casi un 80%. Esto se debe en parte al aumento en el precio de *Bitcoin*, que representó el 40% del valor total de las transacciones relacionadas con estos robos. Además, parece que los delincuentes están volviendo a sus raíces, apuntando con más frecuencia a los intercambios centralizados, en lugar de priorizar los protocolos DeFi, que son menos populares para el comercio de BTC.

🔼En este contexto, no es sorprendente que la cantidad promedio de rescate exigido por los programas de ransomware más peligrosos haya subido de poco menos de 200.000 USD (a principios de 2023) a 1,5 millones de USD a mediados de junio de 2024.

🔼 Estafadores sofisticados, incluidos especialistas en TI vinculados a Corea del Norte🇰🇵, que se infiltran en servicios criptográficos, están utilizando cada vez más métodos fuera de la cadena, como la ingeniería social.

🔼 Los proveedores de CSAM continúan utilizando intercambiadores instantáneos para lavar dinero. La mayoría de los propietarios de carteras compran acceso por un mes o más, con acceso que puede durar hasta casi 20.000 días. Uno de los sectores más “populares” es la pornografía infantil, y el yuan es la principal moneda de conversión a criptomonedas.

🔼 La participación de China🇨🇳 en el flujo global de CSAM en el primer trimestre de 2024 fue del 38%. La mayoría de las direcciones aparecieron a finales de 2023.

🔼 El lavado de dinero se facilita a través de plataformas como Huione Guarantee, vinculada al conglomerado camboyano Huione Group. Desde 2021, *“Huione”* ha procesado más de 49 mil millones de USD en transacciones de criptomonedas. Tiene vínculos con el intercambio ruso Garantex, que está bajo sanciones de la OFAC, así como con sitios de apuestas y casinos chinos.

🔼 “Pig Butchering” es un tipo de fraude que involucra tanto inversiones (a menudo en criptomonedas) como relaciones románticas. Al igual que los cerdos son engordados antes de ser sacrificados, en el esquema de Pig Butchering, los estafadores cortejan a sus víctimas durante meses para prepararlas. Muchas de estas operaciones utilizan empresas fantasma para sostener operaciones fraudulentas de mayor envergadura sin ser detectadas.

🔼 Los estafadores compran perfiles experimentados en Facebook, Tinder y Match.com de servicios chinos.

🔼 El complejo de Pig Butchering más infame es KK Park en Myanmar🇲🇲.

🔼 Al final de la lista se encuentran los Ataques de Día Cero, que explotan vulnerabilidades desconocidas en software, hardware o firmware. Aunque son efectivos, su alta complejidad técnica los hace menos comunes.

🔼 Un rayo de esperanza: Desde principios de año, el volumen total de actividad ilegal en la red ha disminuido en casi un 20%, lo que indica que la actividad legítima está creciendo más rápido que la ilegal. Específicamente, la entrada de fondos robados casi se ha duplicado de 857 millones a 1,58 mil millones de USD, mientras que el flujo de ransomware aumentó aproximadamente un 2%. ¡Un toque de optimismo, verdad❓

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