🤩 India 🇮🇳: El regulador prohíbe 25 exchanges de criptomonedas por incumplir normas contra el lavado de dinero

🤩 India 🇮🇳: El regulador prohíbe 25 exchanges de criptomonedas por incumplir normas contra el lavado de dinero

Las medidas contra el lavado de dinero dirigidas a plataformas extraterritoriales llegan en un contexto de endurecimiento de la postura política de las autoridades indias.

➡️ Aunque la India aún no cuenta con un marco regulatorio integral para los activos digitales, en marzo de 2023 el Ministerio de Finanzas amplió el alcance de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, incluyendo en ella a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

➡️ Entre las plataformas afectadas figuran actores de gran peso como Huione🇨🇳, BingX🇸🇬, LBank🇭🇰, CoinW🇻🇨, ProBit Global🇰🇷 y Paxful🇺🇸.

➡️ La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ordenó a las 25 empresas retirar sus aplicaciones y sitios web del acceso público.

➡️ Contexto adicional: según datos de CoinMarketCap, las 25 plataformas sancionadas gestionan en conjunto miles de millones de dólares en activos de usuarios, y 14 de ellas registraron un volumen de operaciones superior a 22.000 millones de USD en las últimas 24 horas.

➡️ Más contexto: entre junio de 2024 y junio de 2025, el volumen total de transacciones con criptomonedas en la India y en el mercado de Asia-Pacífico aumentó de 1,4 billones a 2,36 billones de USD. En un entorno tan vasto y dinámico, los choques regulatorios son prácticamente inevitables, especialmente considerando que el país aún mantiene una supervisión parcial en lugar de una legislación integral sobre criptomonedas.

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