👀 India🇮🇳: el regulador obliga a los exchanges a abandonar transferencias en monedas privadas (XMR, ZEC, DASH) y transacciones anónimas

👀 India🇮🇳: el regulador obliga a los exchanges a abandonar transferencias en monedas privadas (XMR, ZEC, DASH) y transacciones anónimas

En las directrices actualizadas de la unidad de inteligencia financiera (FIU) se establece que los exchanges y los intermediarios no deben permitir el depósito ni el retiro de tokens destinados a ocultar el origen de los fondos, la identidad de los titulares o el volumen de las operaciones. El trabajo con estos activos se considera incompatible con los requisitos de gestión de riesgos.

🔣 El regulador también exige a las plataformas recopilar información detallada sobre las transacciones realizadas con billeteras de terceros y carteras no custodiadas, además de imponer restricciones adicionales a las operaciones que involucren este tipo de direcciones.

🔣 Se destaca de forma específica el riesgo asociado al uso de mezcladores de criptomonedas, que pueden emplearse para eludir mecanismos de control, supervisión y regímenes de sanciones.

🔣 Medidas adicionales: una comisión parlamentaria encargada de la regulación de los criptoactivos presentó varias propuestas para introducir restricciones a los inversores en criptomonedas, incluidas disposiciones similares a las aplicadas en Rusia🇷🇺 a los inversores no calificados.

🔣 Contexto: en 2025, pese al aumento de la presión regulatoria a nivel mundial, las criptomonedas anónimas registraron un fuerte crecimiento. Esta tendencia continuó en el nuevo año: durante la primera mitad de enero, Monero alcanzó un nuevo máximo, Dash registró un aumento de hasta 70% en un solo día. No obstante, en la última semana, XMR y Dash cayeron aproximadamente un 30%, mientras que Zcash perdió alrededor de 12% de su valor.

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