💰inance compartirá datos de transacciones superiores a 1.000 USD con reguladores

💰inance compartirá datos de transacciones superiores a 1.000 USD con reguladores

Binance está comprometido en la lucha contra el lavado de dinero: la plataforma de intercambio de criptomonedas se ha unido a la organización internacional Global Travel Rule y ahora compartirá datos de "transacciones sospechosas"... A juzgar por el límite establecido, casi todas las transacciones calificarán como sospechosas.

➖ Travel Rule — "*Regla de control de transferencias*". es una normativa global establecida en 2016 y promovida por la comunidad de proveedores de activos virtuales (VASP). Actualmente, la organización ya cuenta con 200 GEOs.

➖ Según las recomendaciones de FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional), las instituciones financieras y VASP deben enviar a GTR datos personales de los usuarios que transfieren más de 1.000 USD.:

👁 Nombre del remitente

👁 Dirección de su billetera

👁 Dirección física del remitente

👁 Número de identificación del cliente - o fecha y lugar de nacimiento

Esto parece contradecir el concepto de libertad en el que se basa la idea misma de criptomonedas y blockchain...

En cuanto a la regulación: por ejemplo, los argentinos🇦🇷 han instado al presidente MIlei a no suscribirse a la participación en GTR.

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