Filipinas🇵🇭: las empresas de pagos arriesgan sus licencias por casinos en línea camuflados

Filipinas🇵🇭: las empresas de pagos arriesgan sus licencias por casinos en línea camuflados

Las autoridades detectaron numerosas operaciones de juego que operaban bajo la apariencia de comercios que ofrecían servicios cotidianos.

➡️ ¿Cómo los detectaron❓ Mediante el análisis y la revisión de las operaciones: los esquemas de pago registraban miles de transacciones por el mismo importe de 50 pesos (0,8 USD). Además, los pagos se realizaban durante la noche a través de comercios cuya actividad declarada no contemplaba operaciones nocturnas.

➡️ Resultado: 8000 comercios perdieron sus licencias.

➡️ Contexto: el Banco Central de Filipinas (BSP) parece estar intensificando la supervisión de las empresas de pagos. En un proyecto de circular publicado a principios de septiembre sobre la revisión de la taxonomía y el sistema de licencias, la responsabilidad de verificar a los comercios recae en los operadores de pagos. Serán ellos quienes deberán recopilar los datos de sus contrapartes e incorporarlos a las bases de datos.

➡️ Referencia: en 2025, los pagos digitales ya representaron aproximadamente 2/3 de las transacciones minoristas en Filipinas. En 2024, este indicador alcanzó el 57%.

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