🪓 Estados Unidos🇺🇸: detenido un ciudadano ruso bajo sospecha de blanqueo de capitales

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Según el FBI, Pável Kulizhnikov habría sido un intermediario clave en la legitimación de fondos de los cárteles de la droga y la evasión de las sanciones contra Rusia.

💡 Según la acusación, Kulizhnikov, residente en Miami, realizaba operaciones financieras en nombre de organizaciones criminales, incluidos los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Formaba parte del grupo Just World Pro Crypto Team, también conocido como Just Hollywood Stars. La organización estaba integrada por unas 10 personas que se comunicaban a través de Telegram y coordinaban equipos regionales de mensajeros en distintos países. Cada día, el grupo y sus filiales blanqueaban hasta 50 millones de USD, cobrando comisiones de entre el 2 % y el 8 % por operación.

💡 Presuntamente, la función de Kulizhnikov consistía en enviar cajeros y mensajeros para transferir grandes sumas de dinero a través de bancos y criptomonedas. Creaba chats grupales en Telegram para coordinar operaciones de blanqueo de capitales de clientes. El grupo incluso contaba con un procedimiento propio para resolver disputas y acusaciones de robo.

💡 Las autoridades gastaron varios cientos de miles de dólares para infiltrarse en el grupo mediante agentes encubiertos. Finalmente, Kulizhnikov deberá comparecer ante un tribunal acusado de participar en 11 operaciones de blanqueo de capitales supervisadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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