🔎 España🇪🇸 elimina el anonimato en el uso de cajeros de criptomonedas y refuerza el control sobre los fondos

🔎 España🇪🇸 elimina el anonimato en el uso de cajeros de criptomonedas y refuerza el control sobre los fondos

El Real Decreto 813/2026 establece nuevas medidas de identificación y control: las operaciones dejarán de ser anónimas ❗️

1️⃣ Adiós al anonimato: será obligatorio identificar al cliente antes de cada transacción en un cajero de criptomonedas, independientemente del importe.

2️⃣ Los operadores de juegos de azar y apuestas están obligados a solicitar una confirmación de la titularidad del medio de pago. El nombre del pagador debe coincidir con el nombre del titular de la cuenta. Las plataformas disponen de 6 meses para completar la transición al nuevo sistema, pero durante ese período no se podrán retirar las ganancias sin verificar la cuenta. El cumplimiento normativo se convierte en una prioridad absoluta.

3️⃣ Los fondos y las organizaciones sin ánimo de lucro de alto riesgo deben registrar a los donantes y beneficiarios de las donaciones cuando el importe de la transacción supere los 1.000 euros. Además, los responsables de estas organizaciones deberán acreditar documentalmente que carecen de antecedentes penales por delitos financieros y patrimoniales, así como por financiación del terrorismo. El Comité de Inteligencia Financiera será responsable del Análisis Nacional de Riesgos, que deberá actualizarse al menos cada 4 años.

4️⃣ También se refuerzan los controles notariales: todos los actos notariales, incluidos aquellos sin contenido económico, requerirán la verificación de identidad.

🔣 Contexto: las medidas para limitar el anonimato van más allá del sector de las criptomonedas y los juegos de azar. A finales de junio, también se introdujo mediante Real Decreto un límite de depósito unificado para todas las plataformas con licencia, una medida que también exige verificar la identidad de los usuarios.

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