⚡️En el Día de Rusia🇷🇺 — sobre banderas rojas: qué debes recordar al convertir cripto en efectivo en Rusia

⚡️En el Día de Rusia🇷🇺 — sobre banderas rojas: qué debes recordar al convertir cripto en efectivo en Rusia

El aumento de la supervisión por parte del regulador puede llevar la conversión de criptomonedas a través de cuentas bancarias a una “zona gris”.

➡️ Alto riesgo en las operaciones: las transacciones con criptomonedas se consideran automáticamente sospechosas, ya que el anonimato del blockchain dificulta rastrear el origen de los fondos.

➡️ El intercambio P2P está bajo especial vigilancia.

➡️Para descartar actividades de lavado de dinero, el banco puede solicitar:

✅ Contratos de compraventa de criptomonedas;

✅ Capturas de pantalla de exchanges que confirmen las transacciones;

✅ Explicaciones sobre el origen de los fondos y el propósito de las transferencias.

➡️ Las principales banderas rojas incluyen:

🚩 Saldo mínimo en la cuenta (menos del 10% del volumen diario): indica operaciones de carácter transitorio.

🚩 Gran número de contrapartes: más de 10 transferencias diarias o 50 mensuales entre personas físicas.

🚩 Grandes sumas: más de 100,000 rublos por día o 1,000,000 rublos por mes.

🚩 Alta frecuencia de transacciones: más de 30 ingresos o retiros diarios.

🚩 Retiro instantáneo de fondos: el dinero depositado se retira en cuestión de minutos.

🚩Actividad atípica: ausencia de pagos por bienes, servicios públicos o necesidades cotidianas.

Cumplir con la ley no garantiza que el cliente quede exento de estos riesgos. Incluso si el problema se resuelve rápidamente, supone una pérdida de tiempo y esfuerzo.

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