En Argentina🇦🇷, ha entrado en vigor una nueva regulación para prevenir riesgos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en las actividades de juego.

En Argentina🇦🇷, ha entrado en vigor una nueva regulación para prevenir riesgos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en las actividades de juego.

➡️ A partir del 1 de diciembre de 2023, está en vigencia la Resolución 194/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), imponiendo nuevas obligaciones a los usuarios (tanto ciudadanos argentinos como extranjeros) del sector del juego. Se basa en estándares internacionales del GAFI.

➡️ Se espera que los operadores proporcionen regularmente informes sobre la autoevaluación de los riesgos técnicos, una declaración sobre los riesgos aceptables y los resultados de una revisión externa independiente de sus sistemas preventivos. Además, se les requerirá monitorear constantemente el Registro Estatal de personas y organizaciones vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), así como llevar a cabo un control exhaustivo sobre sus propios empleados y personal subcontratado.

➡️ La resolución se aplica tanto a casinos en línea como a establecimientos físicos. Esto puede estar relacionado con el flujo esperado de turistas durante el verano, con casinos operando las 24 horas.

...O tal vez nada de esto suceda. Quiero decir, es posible que el regulador deje en paz al sector del juego y se centre en asuntos más urgentes... Al menos, esa es la impresión dada por las primeras medidas económicas tomadas por el recién nombrado gobierno de Javier Milei. En cualquier caso, veamos qué sucede.

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