😱 El FBI🇺🇸 confiscó 127.000 bitcoins valorados en más de 8.000 millones de USD a grupos criminales asiáticos y árabes

😱 El FBI🇺🇸 confiscó 127.000 bitcoins valorados en más de 8.000 millones de USD a grupos criminales asiáticos y árabes

La razón de esta operación a gran escala fueron 13 400 denuncias presentadas por ciudadanos estadounidenses que transfirieron dinero a estafadores mediante criptocajeros durante 2025. Como resultado, se realizó la mayor incautación de criptomonedas en la historia del FBI. Fueron detenidas 300 personas.

⏩ La operación duró 9 meses y reunió varios casos importantes contra organizaciones criminales transnacionales que operaban en países del Sudeste Asiático y Oriente Medio.

⏩ Según la investigación, los delincuentes utilizaban las denominadas scam farms (“granjas de estafa”), donde miles de personas eran obligadas a participar en esquemas de fraude y extorsión conocidos como pig butchering.

⏩ Uno de los episodios clave fue el caso del exdirector del conglomerado camboyano Prince Holding Group, Chen Zhi. En octubre de 2025, las autoridades estadounidenses confiscaron 127 271 bitcoins vinculados a él. Anteriormente, Chen Zhi había sido detenido en Camboya🇰🇭 y extraditado a China🇨🇳.

⏩ Los operativos se llevaron a cabo en Emiratos Árabes Unidos🇦🇪, Tailandia🇹🇭 y Myanmar🇲🇲. Solo en Dubái fueron arrestados 275 presuntos miembros de la red criminal. Además, seis acusados están siendo preparados para su extradición a Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, estas personas participaron en actividades de extorsión, lavado de dinero y transferencias ilícitas de fondos mediante servicios relacionados con criptomonedas.

⏩ Para llevar a cabo la operación, las agencias estadounidenses involucraron a SpaceX de Elon Musk. A solicitud del FBI, Starlink bloqueó más de 7000 terminales en Myanmar que eran utilizados por estafadores en zonas de difícil acceso.

⏩ Durante las redadas, las fuerzas de seguridad liberaron aproximadamente a 2000 personas. Estas eran retenidas en campamentos cerrados y obligadas a participar en extorsión telefónica y en línea.

⏩ También se anunció el programa Operation Level Up, que permitió, mediante herramientas de análisis blockchain, identificar alrededor de 9000 posibles víctimas en Estados Unidos y advertirles antes de que transfirieran fondos a los estafadores. El FBI estimó posibles pérdidas por 562 millones de USD.

⏩ Los activos confiscados serán utilizados para compensar a las víctimas afectadas.

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