🐘 El Banco de la Reserva de la India (RBI) 🇮🇳 realiza cambios en las reglas KYC

🐘 El Banco de la Reserva de la India (RBI) 🇮🇳 realiza cambios en las reglas KYC

Se espera que los clientes puedan abrir cuentas de manera más rápida y sencilla al actualizar su información personal. Además, las instituciones financieras tendrán un acceso más eficiente y seguro a los datos personales.

➡️ Ya no será necesario que las instituciones financieras verifiquen nuevamente la confiabilidad de un cliente existente (CDD) si abre una nueva cuenta o utiliza otros servicios dentro de la misma institución.

➡️ Se ha clarificado la regla sobre el monitoreo de cuentas de alto riesgo, que ahora debe ser más intensivo para detectar actividades sospechosas.

➡️ Los clientes deberán actualizar regularmente su información KYC, especialmente cuando haya cambios significativos en sus datos.

➡️ Las instituciones financieras deben cargar la información KYC actualizada en el Registro Central de Registros KYC (CKYCR) cada vez que se modifiquen los datos del cliente.

➡️ A tener en cuenta: El sistema bancario de la India está compuesto por 13 bancos del sector público, 21 bancos del sector privado, 44 bancos extranjeros y 12 instituciones financieras pequeñas. En 2024, los activos totales del sector bancario público y privado alcanzaron los 1861,72 mil millones de USD y 1264,28 mil millones de USD, respectivamente.

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