👀 China 🇨🇳: La Corte Suprema realiza cambios en la ley contra el lavado de dinero para incluir activos virtuales

👀 China 🇨🇳: La Corte Suprema realiza cambios en la ley contra el lavado de dinero para incluir activos virtuales

La conversión y transferencia de ingresos obtenidos a través de transacciones digitales ahora estarán reguladas por reglas que prohíben “ocultar el origen y la naturaleza de los ingresos obtenidos ilegalmente y sus beneficios de cualquier manera”.

➡️ Un vistazo histórico: La “Ley de lucha contra el lavado de dinero” fue aprobada el 1 de enero de 2007, y esta enmienda representa la primera actualización significativa en casi dos décadas. La prohibición del intercambio de criptomonedas se introdujo en 2017, y las medidas interinstitucionales contra la actividad criptográfica se implementaron en 2021.

➡️ Desde 2019, el número de ciudadanos responsabilizados por lavado de dinero ha aumentado 20 veces.

➡️ Las sanciones para los infractores incluyen multas de entre 1,400 y 28,000 USD. Los infractores también podrían enfrentar penas de prisión de 5 a 10 años, especialmente en casos de negativa a cooperar con las autoridades y cuando la cantidad lavada supera los 700,000 USD.

Todo esto ocurre en medio de recientes especulaciones en “X” sobre la posibilidad de que China considere levantar pronto la prohibición sobre las criptomonedas. Sin embargo, esto parece bastante improbable en este momento...

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