😱 Chile🇨🇱: una conocida organización criminal venezolana🇻🇪 creó su propia plataforma de criptomonedas

😱 Chile🇨🇱: una conocida organización criminal venezolana🇻🇪 creó su propia plataforma de criptomonedas

La organización criminal transnacional Tren de Aragua no solo habría utilizado el sistema financiero tradicional para mover y lavar millones de dólares, sino que también habría creado una empresa fintech con sede en Santiago para realizar operaciones relacionadas con criptomonedas.

⭐️ La compañía, denominada Plusspay, contaba con autorización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo encargado de regular y supervisar el mercado financiero chileno.

⭐️ Plusspay ofrecía servicios de conversión de pesos chilenos a criptomonedas como USDT y USDC en la red Ethereum. Además, también operaba con otras redes blockchain como Polygon, Arbitrum y Optimism. Parte de sus operaciones se realizaban a través de la plataforma Binance.

⭐️ Durante la investigación, las autoridades detectaron operaciones bancarias por un monto superior a 84 millones de USD, mediante las cuales los fondos fueron transferidos a cuentas cripto en el extranjero. Para ello se utilizaron principalmente cuentas bancarias chilenas, gestionadas por las entidades jurídicas BexGroup SpA y BexDigital Services SpA, ambas pertenecientes a ciudadanos venezolanos.

⭐️ Otra empresa con el prefijo “Bex” se dedicaba a consultoría relacionada con servicios digitales, software y hardware. Las tres entidades fueron registradas oficialmente en 2022.

⭐️ Contexto: Tren de Aragua hace referencia a una organización criminal originada en el estado venezolano de Aragua, cuyo nombre está relacionado con la región donde surgió dentro del sistema penitenciario del país. El grupo fue creado en 2009 y actualmente se ha detectado actividad vinculada a la organización en países como Bolivia 🇧🇴, Colombia 🇨🇴, Chile 🇨🇱, Perú 🇵🇪 y Estados Unidos 🇺🇸. Entre sus actividades investigadas se encuentran tráfico de personas, armas y drogas, además de minería ilegal.

⭐️ La unidad especial de policía (Brico) realizó un allanamiento en la oficina de la fintech, pero el propietario — el ingeniero mecánico José Manuel Ríos Guaidó — logró escapar.

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