😱Castigo ejemplar: Lituania🇱🇹 impuso una multa récord al servicio de criptomonedas Payeer por no cumplir con las sanciones anti-rusas

😱Castigo ejemplar: Lituania🇱🇹 impuso una multa récord al servicio de criptomonedas Payeer por no cumplir con las sanciones anti-rusas

...9,3 millones de euros. El Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania (FNTT) declaró que Payeer permitió a los clientes rusos *"realizar transacciones en rublos, transfiriéndolos desde bancos rusos🇷🇺, que están bajo sanciones de la Unión Europea"*.

➡️ Requisitos del FNTT: cerrar todas las cuentas existentes, bloquear la posibilidad de que los clientes físicos o corporativos gestionen sus recursos y, por supuesto, notificar al FNTT al respecto.

➡️ Payeer, sin embargo, no cooperó con el regulador, no dio explicaciones, por lo que fue multado con 8,236 millones de euros... Y luego le sumaron otro millón por violar las leyes AML y KYC.

➡️ Supuestamente, en esos 1,5 años, mientras Payeer *no cumplía*, obtuvo más de 164 millones de euros de ingresos, teniendo al menos 213,000 clientes.

➡️ Marco regulatorio más estricto: es posible que el marco regulatorio lituano para las empresas de criptomonedas se vuelva aún más estricto con la próxima adopción del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA). Esto molestará a muchos representantes del sector de pagos: en la última década, Lituania se ha convertido en un centro de startups en el sector de tecnologías financieras, con alrededor de 580 empresas de criptomonedas registradas en la república.
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