👠 Casinos clandestinos en Chile🇨🇱: la fiscalía desmantela una red china de lavado de dinero y clausura establecimientos ilegales de juego

👠 Casinos clandestinos en Chile🇨🇱: la fiscalía desmantela una red china de lavado de dinero y clausura establecimientos ilegales de juego

Para transferir dinero desde Chile hacia China, los involucrados utilizaban el denominado “método Hawala” (del árabe “transferencia” o “envío”) — un sistema financiero informal que permite mover dinero o valores entre países sin el traslado físico de efectivo. El mecanismo funciona mediante una red de intermediarios, conocidos como hawaladars, que garantizan las operaciones a través de relaciones de confianza y el uso de códigos secretos.

🔣 Fueron detenidas 37 personas — principalmente miembros de la comunidad china🇨🇳 y ciudadanos venezolanos🇻🇪, quienes en Chile también suelen dar de qué hablar. La mayoría fue liberada mientras continúa la investigación, aunque cuatro personas permanecen en prisión preventiva.

🔣 Miembros de la organización Hongmen enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas, secuestro y lavado de dinero. Además, las autoridades investigan su presunta participación en la explotación sexual de mujeres.

🔣 Durante la operación “Muralla Oriental — 2” las autoridades identificaron y clausuraron 26 establecimientos ilegales de juego, ubicados en el centro de Santiago y acondicionados como búnkeres con puertas blindadas.

🔣 En los salones de juego fueron confiscados aproximadamente 80 millones de pesos chilenos (86 760 USD), cifra que presuntamente corresponde a la recaudación diaria. Además, las autoridades incautaron más de 1 062 placas madre, cerca de 30 000 USD en efectivo, más de 550 municiones calibre 9 mm y tres armas de fuego.

🔣 Según la fiscalía, la organización operó durante más de dos años y presuntamente contaba con protección sindical. Asimismo, una senadora chilena vinculada al Partido Comunista también pasó a formar parte de la investigación por presuntas actividades relacionadas con el lobby a favor de intereses chinos en el Congreso durante 2025.

🔣 Las autoridades anunciaron que reforzarán el control sobre la infraestructura financiera vinculada al segmento “gris” del mercado en el país.

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