🙈Brasil🇧🇷: una laguna regulatoria permite a sitios ilegales de apuestas retirar fondos incluso después de los bloqueos

🙈Brasil🇧🇷: una laguna regulatoria permite a sitios ilegales de apuestas retirar fondos incluso después de los bloqueos

Estas plataformas utilizan instituciones de pago (IP), que no requieren autorización del Banco Central para mover fondos.

▶️ ¿Dónde está la clave?

👉Según la normativa vigente, una institución de pago necesita autorización oficial del Banco Central únicamente si transfiere más de 500 millones de reales (92,4 millones USD) en un período de 12 meses. En consecuencia, las empresas más pequeñas gozan de relativa libertad de acción.

👉Además, para que la fiscalización se aplique, la empresa debe mantener al menos 9,24 millones USD en cuentas prepago. Los montos inferiores a este límite están exentos de verificación.

▶️ Formalmente, no existen cargos inmediatos contra estas IP. Sin embargo, si alguna solicita una licencia de operación plena, estas prácticas podrían tener consecuencias negativas durante la revisión. En casos reiterados, el regulador puede remitir notificaciones a la Policía Federal.

▶️ ¿Quién es el regulador? — La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Finanzas.

▶️Contexto: el mercado de apuestas en Brasil está regulado desde enero de 2025. Actualmente, 78 empresas cuentan con autorización, 17,7 millones de brasileños están registrados en 182 plataformas legales, y 15.463 sitios ilegalesfueron bloqueados por la SPA junto con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Además, el regulador ordenó congelar cuentas bancarias vinculadas a transacciones ilegales. Solo en los últimos 6 meses, la SPA cerró 255 cuentas de apuestas y 45 cuentas corporativas.

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