🫆 Brasil🇧🇷: detenido un socio de la empresa PixBet

🫆 Brasil🇧🇷: detenido un socio de la empresa PixBet

Tadeu Dantas, socio comercial y primo del propietario de la empresa, fue detenido durante la segunda etapa de la operación "Arena"

🟢 Todo apunta a que esta vez PixBet podría enfrentar el final de sus operaciones. La empresa ya había sido prohibida en dos ocasiones: la primera vez logró resolver sus problemas con el Estado, pero a mediados de agosto la SPA la suspendió por incumplir las normas de autenticación de jugadores menores de edad.

🟢 Ahora el caso ha adquirido una nueva dimensión: la Policía Federal investiga a PixBet por sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal. Durante la primera etapa de la operación "Arena", fue detenido el propietario de PixBet, Ernildo Júnior, y se confiscaron activos por un valor de 214 millones de USD. Ahora las autoridades han llegado hasta el segundo socio.

🟢 Esquema: los fondos procedentes de las apuestas eran transferidos a una empresa fachada, registrada en Curazao🇨🇼, y posteriormente regresaban a Brasil como pagos por servicios ficticios. Se trata de un mecanismo conocido y utilizado en operaciones de este tipo.

🟢 Referencia: PixBet es una plataforma de casinos en línea y apuestas que permite retiros rápidos mediante Pix. La empresa anteriormente patrocinó a "Flamengo"⚽️ y "Corinthians"⚽️, pero puso fin a sus acuerdos con ambos clubes en medio de desacuerdos financieros. Es propietaria de varios activos deportivos y del FC Serra Branca Esporte Clube.

El caso continúa bajo investigación.

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