💸 Binance y la Policía

💸 Binance y la Policía

Binance brindó soporte analítico a la policía en India 🇮🇳, lo que ayudó a rastrear una organización fraudulenta llamada «M/s Goldcoat Solar». Cabe destacar que Binance ya colabora regularmente con las autoridades en Hong Kong 🇭🇰 y Macao 🇲🇴 en investigaciones similares.

➡️ Como resultado de la operación, varias personas fueron arrestadas y se incautaron más de 100,000 USD en criptomonedas.

➡️ El esquema incluía lavado de dinero mediante energía solar y el uso de tarjetas SIM falsas. Aunque estas SIM eran reales, estaban registradas a nombre de personas ajenas al fraude y sin su conocimiento.

➡️ Los fondos se distribuían a través de múltiples cuentas bancarias, y una parte se convertía en criptomonedas para dificultar su rastreo.

➡️ Binance también colaboró recientemente en India para cerrar una aplicación de juegos en línea fraudulenta que estafó a los usuarios por 47.6 millones de USD.

😏 En Argentina 🇦🇷, Binance ha dado un paso más: ha comenzado a compartir información con la agencia tributaria. Están bajo revisión transacciones superiores a 340 USD y usuarios con un saldo mensual de 580 USD o más. Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) exige ahora obligatoriamente KYC y el reporte de transacciones que superen los 1000 USD. Si estas entidades consideran ciertas operaciones sospechosas, la cuenta del usuario podría ser bloqueada.

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