👮‍♀️Autoridades de EE. UU.🇺🇸 y Reino Unido🇬🇧 están investigando el movimiento de 20 mil millones de USDT a través de "Garantex"🇷🇺.

👮‍♀️Autoridades de EE. UU.🇺🇸 y Reino Unido🇬🇧 están investigando el movimiento de 20 mil millones de USDT a través de "Garantex"🇷🇺.

Las autoridades reguladoras de estos países aliados están muy preocupadas por el hecho de que al menos 13 FinTechs relacionadas con Rusia y el exchange de criptomonedas ruso estén evadiendo sanciones de manera bastante enérgica.

📌 Hace un año, en el portal de Chainalysis, existía preocupación por el hecho de que incluso en ese momento, la violación de sanciones financieras se había convertido en la categoría más prominente de actividades ilegales, superando al tradicional fraude y los ataques de hackers.

📌 Tether Holdings se apresuró a declarar que está cooperando con las autoridades policiales y está haciendo todo lo posible para garantizar que "cada transacción sea rastreada, cada activo pueda ser incautado y cada delincuente sea capturado".

📌 Tres días antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro centró su atención en la plataformade moda Bitpapa, relacionada con "Garantex" (y, presumiblemente, con el mercado darknet Hidra.

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