⚽️ Argentina🇦🇷: el caso de lavado de 18 millones de USD gana impulso

⚽️ Argentina🇦🇷: el caso de lavado de 18 millones de USD gana impulso

La primera parte está disponible aquí, mientras que la segunda puede consultarse aquí.

🔣 Nuevo giro: la Fiscalía de La Plata detuvo a un financista presuntamente vinculado al juego ilegal y señalado como participante en un esquema que involucraba depósitos ficticios y la plataforma Sur Finanzas.

🔣 De esta manera, ya son cuatro los acusados detenidos por fraude mediante el uso de datos personales y lavado de dinero agravado. A finales de agosto, fue detenida una empleada de la Dirección de Asistencia y Tratamiento de Personas Liberadas que, aprovechando su posición, presuntamente reclutaba personas para utilizar sus cuentas como intermediarias en operaciones financieras a cambio de 53 USD por persona. Además de ella, otros dos hombres permanecen detenidos por presuntamente gestionar transferencias de pequeñas cantidades.

🔣 La mujer alega un deterioro de su salud mental y solicita que se le conceda el arresto domiciliario. Debido a las implicaciones políticas del caso, es poco probable que la medida sea concedida. No obstante, el proceso aún puede tomar distintos rumbos en Argentina.

🔣 Contexto: el esquema de lavado de dinero mediante exconvictos y casinos ficticios habría resultado ser parte de una estructura de corrupción más amplia, en la que estarían involucrados miembros de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, en particular, su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, quien es señalado por presunta evasión fiscal por millones de dólares.

En resumen, el caso continúa en desarrollo.

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