😱 Argentina🇦🇷: desmantelan una megared de casinos en línea ilegales durante un operativo policial a gran escala

😱 Argentina🇦🇷: desmantelan una megared de casinos en línea ilegales durante un operativo policial a gran escala

Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en 49 residencias de varios distritos y resultaron en la detención de 19 personas, el decomiso de 12 kg de marihuana, 3 armas de fuego y dinero en efectivo por un valor equivalente a 17 mil millones de USD.

▶️ Al menos 4 millones de USD provendrían de apuestas y tragamonedas en línea ilegales.

▶️ La organización desmantelada, conocida como “Celuapuestas” (abreviatura de “apuestas móviles”), operaba plataformas de juego ilegal a través de sitios web y redes sociales.

▶️ Celuapuestas empleaba billeteras virtuales, cuentas bancarias a nombre de terceros y fragmentación de depósitos para evadir controles financieros, adquirir vehículos y propiedades, así como invertir en criptomonedas. El esquema de lavado de dinero se canalizaba mediante la empresa financiera Axon S.A.S.

▶️ Para sostener la operación, los implicados crearon múltiples empresas ficticias en diversos rubros, con un capital inicial conjunto superior a 400.000 USD.

▶️ Dada la magnitud del caso y las circunstancias agravantes, los acusados comparecerán ante el tribunal la próxima semana, en un proceso inusualmente acelerado para los estándares judiciales locales.

▶️ Nota: en el argot argentino, la práctica de utilizar intermediarios para mover fondos ilícitos se conoce como “smurfing”.

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